博智国际药业控股有限公司执行董事之辞任及委任执行董事辞任


(于开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:1149)博智国际药业控股有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)宣布,庄海峰先生(“庄先生”)为寻求其他事业发展机会,已辞任本公司执行董事职务,自二零一零年二月三日起生效。庄先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无与其辞任有关之任何事宜须敦请本公司之股东及香港联合交易所有限公司(“联交所”)注意。董事会已接纳庄先生之辞任,自二零一零年二月三日起生效。委任执行董事董事会欣然宣布,林苏鹏先生(“林先生”)已获委任为本公司之执行董事,自二零一零年二月三日起生效。林先生,26岁,持有中华人民共和国深圳大学数学与应用数学(信息与计算科学)理学学士学位,以及澳洲昆士兰大学资讯科技硕士学位。林先生精通编写电脑程式,并在软件开发项目管理方面富有经验。林先生现时为本公司之间接全资附属公司深圳市安芯数字发展有限公司(“安芯”)之技术部主管,负责监督及管理该部门的日常运作,包括开发系统软件及应用软件。除上述者以及担任本公司之执行董事外,林先生并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务。林先生并无与本公司订立任何服务合约。林先生有权收取每年港币30,000元之董事袍金,该金额乃由董事会参照其职务及责任以及现行市况而厘定。林先生之委任并无特定任期,而彼将任职直至本公司下届股东周年大会为止,此后,彼须根据本公司之组织章程细则于本公司今后之股东周年大会上轮席告退并符合资格膺选连任。于最近三年,林先生概无在其证券于香港或海外之任何证券市场上市的公众公司中担任任何董事职务或接受其他主要的任命或持有专业资格。林先生与本公司之任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系,且概无于本公司证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义之任何权益。除上文所披露者外,并无任何其他有关上述委任董事之事宜须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所载之任何规定而予以披露,且本公司亦不知悉有任何其他事宜须敦请本公司之股东及联交所注意。致谢董事会谨藉此机会对庄先生为本公司所作出之宝贵贡献致以谢意,并欢迎林先生加入董事会。承董事会命博智国际药业控股有限公司主席锺厚泰先生香港,二零一零年二月三日02/04


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